企业管理规章制度-第14章

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准后进行调查处理。
调查完毕，监察部或监察委员会提出《处理意见书》呈报总经理或董事会批准，交有关部门
执行并通知受分人。
第三百九十七条给予员工行政处分和经济处罚，应当慎重决定。必须弄清事实，取得证据，
经过一定会议讨论，征求有关部门意见，并允许受处分人进行申辩。
第三百九十八条调查、审批员工处分的时间，从证实员工犯错误之日起，开除处分不得超

过　
2个月，其他处分不得超过　
1个月。
第三百九十九条对员工进行处分，应书面通知本人，并记入档案。
第四百条员工对处分决定不服的，允许按监察制度规定提请复议；对复议决定不服的，允

许向上级主管机关申诉。
第四百零一条受处分的员工，在处罚事项未了结之前，不得调离公司（公司宣布辞退、开
除的除外）。
第四百零二条受处分的员工，能改正错误，积极工作，在　
1年内弥补经济损失或完成利润
指标的，经所在单位提议或本人要求，监察部或监察委员会审核后呈报总经理或董事会批准，可

　61　


酌情减轻或免除处分。

第十五章岗位职责

第四百零三条董事长职责：　


1。召集、主持股东代表大会；　
2。领导董事会工作，召集和主持董事会会议；　
3。签署本公司的股票、债券、重要合同及其他重要文件；　
4。提名总经理人选，供董事会会议讨论和表决；　
5。在董事会会议闭会期间执行董事会决议，处理董事会权限内的事务，重要问题应向下次董
事会会议报告；　
6。在发生战争、特大自然灾害等重大事件时，可对一切事务行使特别裁决权和处置权，但这
种裁决权和处置必须符合本公司利益，并在事后向董事会会议报告；　
7。指导本公司的重大业务活动；　
8。董事长因故不能履行职务时，可授权副董事长或其他董事负责。
第四百零四条副董事长职责：　
1。协助董事长工作；　
2。负责分管的领导工作；　
3。负责董事会委托的工作；
第四百零五条董事职责：　
1。处理董事会事务工作；　
2。负责董事会委托的工作；　
3。调查研究公司的发展问题。
第四百零六条董事会秘书职责：　
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1。负责董事会会议的记录工作；　
2。负责保管董事会的会议记录、文件和起草董事会的会议纪要、文件；　
3。承办董事会或董事长交办的工作。
第四百零七条发展委员会主任职责：　
1。主持发展委员会全面工作；　
2。领导研究公司的发展战略、方针、政策、规划和布局；　
3。领导投资项目的决策研究；　
4。领导情报、信息的收集、整理、汇编和发送工作。
第四百零八条副主任职责：　
1。负责主任工作；　
2。负责分管的发展研究工作。
第四百零九条（业务）工作人员职责：　
1。承办具体项目（课题）的研究工作；　
2。承办情报、信息的收集、整理、汇编和发送工作；　
3。承办委员会日常事务工作。
第四百一十条监察委员会主任职责：　
1。主持监察委员会全面工作；　
2。领导对各单位实施制度监督、财务监督、纪律监督和法律监督；　
3。领导监督各单位执行股东大会和董事会的决议；　
4。主持对各单位定期不定期进和财务审计；　
5。主管对董事会任命的职员进行监督及审查其违法违纪问题；　
6。主管对员工不服监察部处分决定的复查；　
7。审核董事会任命的职员的奖励、晋升或处分决定；　
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8。受理员工对董事会任命的职员的检举、控告。
第四百一十一条副主作职责：　
1。协助主任工作；　
2。负责分管的监督、审计、审查、复查和审核工作。
第四百一十二条监察员职责：　
1。承办具体监督、审查、复查和审核工作；　
2。承办委员会日常事务工作。
第四百一十三条审计师职责：　
1。负责定期或不定期对各单位进行综合审计或专项审计；　
2。研究公司财务状，提出整改意见及措施；　
3。监督各单位执行财经制度和财纪纪律。
第四百一十四条证券委员会主任职责：　
1。主持证券委员会全面工作；　
2。联系、安排公司股票、债券的发行工作；　
3。主管股东登记及咨询工作；　
4。领导对股市运作情况的调查研究。
第四百一十五条副主任职责：　
1。协助主任工作；　
2。负责分管的股票和债券发行、登记、咨询及调研工作。
第四百一十六条办事员职责：　
1。承办股票和债券发行、股东登记及咨询工作；　
2。承办股市运作情况的调研工作；　
3。承办委员会日常事务工作。　
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第四百一十七条秘书处秘书长职责：　


1。主持秘书处全面工作；　
2。负责董事会日常事务及董事会交办的工作；　
3。主持起草董事会的报告书、决议、纪要、通知等文件；　
4。负责调查研究，了解公司经营情况并向董事会通报；　
5。组织安排董事会的会议及负责公关事务；　
6。主持编制、出版公司周年报告书；　
7。负责与主管机关和交易所联络及向社会众提供咨询服务。
第四百一十八条秘书职责：　
1。承办、起草董事会文件；　
2。承办会务、公关及日常事务工作；　
3。承办董事会及秘书长交办的其他工作。
第四百一十九条总经理职责：　
1。执行公司章程，对董事会负责并报告工作；　
2。全面负责公司的经营管理。　
3。组织和制定公司生产、年度经营、发展、财务、人事、劳资、福利等计划，报董事会批准
实行，主持制订公司年度预、决算报告；　
4。根据董事长的授权，代表公司对外签署合同和协议；　
5。定期向董事会提交经营计划工作报告、财务报表等；　
6。向董事会提名任免公司高级职员、部门经理（主任）及子公司、企业的经理；　
7。任免和调配下属公司、企业副经理以及管理人员、财务人员、业务员等；　
8。决定员工的奖惩、定级、升级、加薪、招工、调工（干）、雇用或解雇辞退；　
9。提出聘用专业顾问人选，报董事会批准；　
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10。提出机构设置、调整或撤销的意见，报董事会批准；　
11。签发日常行政、业务和财务等文件；　
12。由董事会或董事长授权处理的有关事宜。
第四百二十条副总经理（总经理助理）职责：　
1。协助总经理工作；　
2。负责分管部门工作；　
3。总经理不在时，受总经理委托代总经理行使职权。
第四百二十一条总会计师职责：　
1。执行公司章程、股东大会和董事会的决议　
；主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会
计报表等　
；落实完成计划的措施　
；对执行中存在的问题提出改进措施　
；指导各项财务活动　
；考核生产
经营成果　
；对总经理负责并报告工作　
；　
2。会签公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同　
；对可行性报告提出评估意见　
；　
3。负责全系统的资金融通调拨决策工作　
；经总经理或董事会联合签署后执行　
；　
4。审核下属公司、企业投资和效益的计算方案　
；　
5。编制公司工资、奖金、福利方案和年度分红派息方案　
；　
6。监督全系统的财务管理和活动　
；　
7。监督全系统的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律　
；制止
不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项　
；　
8。对各级财会人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定　
；经总经理批准后交付执行　
；　
9。负责搞好全系统财会人员的培训工作　
；不断提高财会人员的素质和业务水平　
；　
10。签署下属公司、企业　
100万元以下的贷款担保书　
。　
第四百二十二条经济师职责　
：　
1。指导有关部门做好市场调查和市场预测　
；研究公司资本的最佳投向　
；提出决策建议供总经理　
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参考；　

2。研究、制订公司发展的中、长期发展规划　
；经批准后负责组织实施研究公司及下属公司、企
业的运作　
；分析和评价公司人力、物力、财力的利用效率　
；提出发挥增产节约潜力和提高经济效益
的整改　
7意见、措施　
；报总经理批准后负责组织实施　
；　
3。分析公司计划执行过程和结果　
；总结经验教训　
；为总经理的经营决策提供科学依据和建议　
；　
4。对公司及下属公司、企业的投资的可行性报告进行经济效益评估　
；提出审核意见　
；　
5。策划公司大型的经济活动　
；如资产收购　
；拍卖及兼并等　
；　
6。行使经济监督权　
；制止无经济效益和负经济效益的经济活动　
；　
7。负责主持评审下属公司、企业年度目标完成情况　
；指导有关单位采取措施　
；完成各项生产、
指导有关单位采取措施　
；完成各项生产、经营目标　
；　
8。总经理授权委托的其他生产　
。　
第四百二十三条总工程师职责　
：　
1。主管房地产业务　
；负责房地产开发、建设、管理过程中的技术工作　
；　
2。负责提出房地产开发、建设的大、中型项目的可行性报告和审定小型项目的可行性报告　
；　
3。提出设计要求　
；委托设计　
；审查方案　
；主持图纸会审工作　
；　
4。确定招标、投标的标底　
；主持招标、投标工作　
；　
5。协助设计部门处施工过程中的问题　
；签发、处理重大技术问题的修改通知书　
；　
6。对较大的工程质量事故　
；提础处理意见和改进措施　
；　
7。主持大型工程验收工作　
；　
8。总经理授权委托的其他工作　
。　
第四百二十四条法律顾问职责　
：　
1。对公司的重大经济活动和经营决策　
；向董事会和总经理提供法律可行性意见或建议　
；协助董
事会和总经理贯彻执行国家法律、法规和法　
；　
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2。参与制订、修改公司各项规章制度　
；　
3。参与重大经济技术贸易谈判　
；审查重大合同和涉外合同　
；审核公司的法规性文件和法律事务
文件；　
4。为各单位提供法律咨询和法律帮助　
；配合各单位办理合同的报、见证、签证和公证　
；经委托
配合或代理参加诉讼、调解、仲裁及其他非诉讼活动　
；维护公司的合法权益　
；　
5。主持经济合同管理工作　
；　
6。配合有关部门进行法律宣传、教育和培训　
；　
7。办理公司其他法律性事务　
；　
8。总经理授权委托的其他工作　
。　
第四百二十五条办公室主任职责　
：　
1。主持办公室全面工作　
；　
2。领导文印室、电脑室、档案室、资料室、保密室、车队、保卫以及公关工作　
；　
3。处理公司日常行政事务　
；接待、处理来信来访　
；　
4。做好上传下达、下情上报工作　
；深入调查研究　
；了解掌握情况　
；发现问题及时向领导汇报　
；当好
领导参谋　
；　
5。处理公司的公关事务　
；接待户、客人　
；负责公司对外的联谊联络工作　
；策划公司的对外宣传、
广告等大型活动　
；　
6。领导起草公司文件、报告和编制资料　
；　
7。负责安排公司的会议及活动　
；　
8。做好后勤工作　
；关心员工的生活　
；帮助员工解决实际困难　
；解除员工后顾之忧　
；　
9。管理勤务工作和环卫工作　
；　
10。协助做好员工培训和计划生育等工作　
；　
11。总经理授权委托的其他工作　
。　
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第四百二十六